仮想通貨

仮想通貨取引所 6社 業務改善命令 速報

ビットフライヤー(bitFlyer)など 交換業者6社が処分 まとめ

6月22日 最大手ビットフライヤー(bitFlyer)など6社に、金融庁から業務改善命令が出ました。

詳しくは、金融庁 仮想通貨関係サイト を参照ください。

ここでは、特に気になった部分をまとめてしました。

全体感

マネロン対策の不備や、利用者が一番気になる 利用者財産保護について、6社全部が処分 されました。

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築 6社

利用者財産の分別管理態勢の構築 6社

システムリスク管理態勢の構築 5社

各社の状況

ビットフライヤー(bitFlyer)

ちょっとびっくりしたのは、最大手ビットフライヤーの経営体制がひどいこと、ビットフライヤーだけ「経営管理態勢の抜本的な見直し」となっています。

経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部管理態勢を整備していない ことのほか、監査等委員会及び取締役会が 牽制機能を発揮していない こと並びに登録審査等に関して当局等へ事実と異なる説明等を行うといった企業風土など、当社の経営管理態勢に問題が認められた。

QUOINE(コイン)

仮想通貨交換業の主要な業務を委託しているグループ子会社に対し、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講じていないほか、法定帳簿が長期間に亘り未作成の状態であること等を取締役会等へ報告していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。

ビットバンク(bitbank)

利用者としては、利用者財産の分別管理ができていないのは困ります!

業容拡大を優先・重視する一方で、当社の社内規程は、業務の実態とかい離した内容のものが大宗を占め、実際の管理で活用されていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
また、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を頻繁に下回る事態が発生するなど、利用者財産の分別管理のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、外部委託先管理などの内部管理態勢においても問題が認められたことから

 

BTCボックス

業容拡大を優先・重視する一方で、代表取締役に権限が集中し、取締役会及び取締役等がそれぞれの権能、職責を十分に果たしていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。

ビットポイントジャパン

利用者としては、利用者財産の分別管理ができていないのは困ります!

業容拡大を優先・重視する一方で、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を継続的に下回る状況が予想されると報告されるも、取締役会で当該状況の解消策を検討していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。

テックビューロ(Zaif)

Zaifは以前から問題になっていた問題をまだ対応していなかったようです。ここのシステムひどい ですよね。。

システム障害や多発する苦情等、当社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。

感想

仮想通貨や日本円の預けっぱなしはやはり危険ですな。。

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