仮想通貨

仮想通貨取引所7社 行政処分 まとめ

どこもお寒い状況、内部犯行も・・・

金融庁から仮想通貨取引業者の、行政処分が発表されました。

昨晩飲み会で、ハッキングより内部犯行の方が怖いって話を笑い話でしてたら、やはり本当にやってた・・・

取引頻繁に行っている人の仮想通貨を少量ずつ、プチボッタクリが一番簡単かもね~(笑)

金融庁の行政処分サマリー

行政処分の理由

 

ビットステーション株式会社
経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められた

コインチェック株式会社
経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められた

テックビューロ株式会社
システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。
しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況

GMOコイン株式会社
仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていない

FSHO株式会社
業務停止命令
取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、
職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない

バイクリメンツ株式会社
内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められた

株式会社ミスターエクスチェンジ
内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められた

 

 

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